（原标题：第三届监事会第十次会议决议公告）

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-053

广东电声市场营销股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1. 会议通知于 2024年 12月 13日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。 2. 会议于 2024年 12月 20日以通讯表决方式召开。 3. 会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，由监事会主席何曼延女士主持。 4. 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 - 监事会认为调整符合相关法律法规及《激励计划》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，同意调整 2021年激励计划行权价格和授予价格事项。 - 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》 监事会认为归属条件已经成就，同意为符合条件的 21 名激励对象办理 1,023,592 股限制性股票的归属手续。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为行权条件已经成就，同意为符合条件的 27 名激励对象办理 270,760 份股票期权的行权手续。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《关于作废 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

监事会认为作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合相关规定，同意办理作废事项。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

审议通过《关于注销 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

监事会认为注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合相关规定，同意办理注销事项。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件 1. 公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司监事会 2024年 12月 21日